Un banquier sénégalais a été déclaré coupable par un jury fédéral du Maryland pour fraude bancaire. Diape Seck, âgé de 29 ans a tenté d’obtenir près de 2 millions de dollars par fraude, notamment en volant des chèques du courrier des églises et des institutions religieuses.
Jugé le 24 février dernier, il risque 30 ans de prison. D’après le récit de Libération, Diape Seck;, représentant du service clientèle dans un banque, avec ses conspirateurs, s’est livré à des fraudes impliquant des voitures de location et le dépôt de chèques volés dans le courrier des églises et d’autres institutions religieuses, dans les comptes bancaires ouverts frauduleusement.
Diape Seck a facilité l’ouverture de centaines de comptes bancaires pour ses complices qui ont utilisé de prétendus documents d’identité étrangers, souvent mais pas universellement roumains, pour ouvrir frauduleusement des comptes bancaires avec lui ainsi que dans d’autres institutions financières victimes.
Pour dissimuler ses activités délictuelles, Seck a ouvert des comptes pour ses conspirateurs en même temps qu’il menait des activités bancaires légitimes. Selon des documents judiciaires, Seck a violé de nombreuses rèbles bancaires en ouvrant environ 412 comptes chèques sur une période d’un an en s’appuyant principalement sur des prétendus passeports roumains et des informations de permis de conduire.
Ses complices ont été condamnés à 54 mois de prison et à payer une amende de plus d’un million de dollars. Pour Diape Seck, il risque 30 ans de prison ferme. Il sera édifié sur son sort le 2 juin 2023.
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